李鹰

律师

国家金融监督管理总局         公  安  部                            2025年3月25日 关于加强银行业保险业 涉嫌犯罪案件移送工作的规定。第一条 为健全银行业保险业涉嫌犯罪案件移送工作机制，依法打击金融犯罪，防范化解金融风险，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》等法律、行政法规和相关司法解释，制定本规定。 第二条本规定适用于金融监管部门、公安机关办理的银行业保险业涉嫌犯罪案件。